伟德betvlctor1946体育合同管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强伟德betvlctor1946体育（以下简称“学院”）的合同管理工作，维护学院的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》以及有关法律法规，结合实际制定本制度。

第二条 本制度所称合同，是指以学院名义与平等主体的自然人、法人和非法人组织签署的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议或安排，包括书面合同以及具有法律性质的其他书面法律文件。

其他书面法律文件，是指以学院名义签署的意向书、备忘录、承诺书、授权委托书、担保函、权利证明、声明等具有法律效力，可能导致集团公司承担法律责任的各种书面文件。

劳动合同管理按照人事处有关规章制度执行，不适用于本制度。

第三条 订立合同必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿、诚实守信的原则。合同参与人员应当勤勉尽职，忠实履行合同职责，不得利用合同谋取私利。

第四条 以学院名义对外发生经济活动，交易金额达到5000元以上的，应当依法签订书面合同，本制度另有规定的除外。

（一）具体合同签订范围包括：

1.原材物料、燃料、备品备件买卖；

2.建筑、安装、拆卸、维修、装饰、技改、科技协作；

3.教学用品、体育器材、课桌椅、图书等教学设备设施；

4.租赁、融资租赁、借款；

5.委托事务、技术开发、转让、咨询或技术服务；

6.仓储保管、交通运输、加工承揽；

7.医疗卫生服务、设施；

8.食堂承包；

9.园区绿化、物业管理；

10.劳保用品、福利产品购买；

11.与境内、境外其它高校合资、合作、联营等；

12.其它涉及经济活动的有关事项。

（二）对于交易金额在人民币5000元以下或根据交易习惯无需签订书面合同的交易事项，可以不签订书面合同，但应当有院领导的审批及交易对方法定票据作为凭证。

第五条 学院所有经济活动，凡是需要订立合同的，必须有廉洁条款或签订《廉洁协议》，作为项目合同的附件。

第六条 合同会签及授权。

（一）由学院作为合同主体一方签署的合同，主要包括工程建设、房屋租赁、信息化采购、物资采购、中介服务等，标的额在50万元（含）人民币以上的单项合同，其审批程序由院长（法人代表）作最终批准签署会签单，授权分管副院长合同签署；标的额在50万元（不含）人民币以内的单项合同，由常务副院长作最终批准签署会签单，授权分管副院长进行合同签署。特殊情况除外。

（二）就业与校企合作类、科研类合同，由分管副院长最终批准签署会签单及合同签署。

第七条 严禁将50万元以上的独立合同拆为多个合同进行会签。

第二章 合同管理部门、人员及其职责

第八条 学院审计、内控、法务综合办公室负责学院法律事务工作，是学院合同主管部门，负责合同审核、管理和考核，并参与合同纠纷的处理工作，其他合同管理部门职责如下：

（一）学院各职能部门根据业务需要拟订合同，并按规定进行合同会签。

（二）学院基建处、后勤处、资产处、财务处、信息中心等专业部门按照各自职责范围，对物资、设备、基建工程、制作安装、绿化工程等进行严格招标或者做出不招标的申请和批复，会签合同时，必须附有中标通知书或者不招标批复。

（三）学院办公室印章管理人员按照职责范围对完成会签的合同加盖印章，对没有会签单或者未完成会签的合同、学院办公室印章管理人员不予加盖印章。

（四）学院财务处按照职责范围对已履行会签手续、合法有效的合同进行付款，对应当签订合同而未签订合同、没有会签的合同、未按合同约定加盖印章的合同、发票上的收款单位与合同对方当事人名称不一致的，学院财务处不予付款。

（五）学院审计、内控、法务综合办公室根据其职责，对合同签订、履行全过程进行审核、监督。

（六）学院纪检监察部门负责廉政条款审核，查处违反合同管理制度及合同管理中的失职、渎职和徇私舞弊行为。

如遇特殊或紧急情况，各相关部门不能按照以上职责及时处理，合同承办部门应当取得分管领导的批准，并到审计、内控、法务综合办公室备案。

第九条 学院根据集团公司要求配备专职或兼职的合同管理员，其所在部门是合同归口管理部门，负责学院的合同管理工作。

第十条 合同管理部门职责。

（一）负责人职责：

1.参与重要合同的谈判；

2.对其他部门提交的所有合同的合法性进行终审，并承担责任；

3.协助合同承办部门处理合同纠纷的协商、调解、仲裁和诉讼；

4.处理其他与合同有关的事务。

（二）合同管理员职责：

1.对其他部门提交的所有合同的合法性和根据律师意见修改后合同进行初审；

2.配合督促合同承办人检查合同的履行、变更和终止情况，发现问题及时进行处理；

3.负责合同的档案管理，对合同进行统一编号，建立合同台帐，按学院档案管理规定及时移交档案室存档；

4.处理其他与合同有关的事务。

第十一条 合同承办人，是受学院指派，代表学院订立、变更或终止合同的人员，对合同的履行、依法变更和纠纷的及时处理承担责任，其主要职责：

（一）在订立合同前，负责调查收集对方的主体资格和资信状况、履约能力等与合同业务相关的材料，供合同管理部门和合同决策人参考；

（二）在授权范围内参与合同的谈判，代表学院对外订立、变更或终止合同；

（三）草拟合同文本，各项重要数据准确性，并将合同文本连同对方的主体资格和资信状况等材料交学院对口专业职能部门和合同管理员审核；

（四）负责合同的履行，解决履行中出现的问题；

（五）按时按要求向合同管理部门报送合同履行情况及有关资料，反映合同履行中出现的重要问题；

（六）负责合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼；

（七）保管合同文本及合同履行、变更或终止的有关文件，并将前述合同及相关文件及时送合同管理员进行归档备案；

（八）办理其它相关合同事务。

第十二条 合同决策人，是根据学院有关制度或者授权，应由其对相关合同做出最终决策的人员，其主要权责：

（一）对合同的订立、履行、变更或终止方案做出最终核准；

（二）对合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼等方案做出最终核准；

（三）合同决策人对其核准的合同内容负责并承担相应责任。

第三章 合同的签订及报批程序

第十三条 以学院名义对外订立合同按照第六条规定签署，需授权相关人员签署合同的，须签署书面授权委托书或院长办公会授权，授权委托书应载明授权人姓名、授权代表姓名、授权权限、授权期限，并由授权人签字方可生效。授权委托书由承办部门负责办理，办理完毕后报审计、内控、法务综合办公室存档。授权委托书必须明确委托范围、权限和期限，一般不得使用“全权代理”一类的文字。如在无明确的书面授权，任何人不得超越权限或在无权限的情况下，签署任何合同。

第十四条 学院签订的合同中我方名称为“伟德betvlctor1946体育”。

第十五条 合同的报批程序。（E招金费控系统电子会签）

（一）合同承办人审核对方资质、完成合同的草拟工作或审核对方当事人提供的合同文本后，经律师审核完毕后送部门负责人审查，审查完毕后通过E招金费控系统发起合同会签流程；

（二）由合同承办人报送相关部室会签；

（三）由合同承办人报送分管领导会签；

（四）由合同承办人报送合同决策人核准，签字确认后加盖学院公章或合同专用章。

（五）将一份合同原件、律师意见函和会签单（通过E招金费控系统打印）送审计、内控、法务综合办公室登记备案。

第十六条 对外订立的合同，严禁在空白合同文本上盖章，并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章。严禁我方签字盖章后以传真、信函的形式交对方签字盖章，或对方签字盖章后以传真或其他形式将复印件交我方签字盖章；如有例外需要，须报院长特批。

第十七条 单份合同文本达两页以上的，学院以及合同对方必须加盖骑缝章。

第四章 合同的履行

第十八条 合同的承办部门或承办人应负责生效后合同的全面履行，审计、内控、法务综合办公室，财务处，学院办公室等部门负责协助监督合同的履行。

第十九条 合同承办部门负责人应加强对本部门合同实施的监管，以保证合同的完全履行及合同缔约各方的合法权益。合同在履行过程中进行变更或订立补充协议的，应按与原合同一致的程序履行修改协议或补充协议的报批。发现问题应及时纠正、处理，对合同在履行过程中所发生的严重瑕疵、缺陷应立即书面上报院领导。

第二十条 学院财务处依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：

（一）应当订立书面合同而未订立的；

（二）未按合同约定加盖印章的合同；

（三）没有会签的合同；

（四）附期限、附条件支付合同中的有关期限、有关条件没有全部满足；

（五）对方履行合同有瑕疵、缺陷尚未妥善解决的；

（六）收款单位与合同对方当事人名称不一致的（有合同对方当事人出具合法有效的委托收款手续以及第三方的书面确认文件除外）；

（七）付款单位与合同对方当事人名称不一致的（付款单位出具代付款证明手续的除外）。

第二十一条 在合同履行过程中，合同承办部门对相关经济交易进行付款时，须经审计、内控、法务综合办公室负责人审核签字认可，并经分管领导签字同意后，再由财务处审核付款。

第二十二条 在合同履行过程中，合同对方当事人开具的发票应是一份发票对应一份合同，严禁将多份合同合并开具一张发票。

第二十三条 合同履行中由于情势变化使合同难以履行的，学院应根据《中华人民共和国民法典》的有关规定及时向对方提出变更或者解除合同的要求。

第二十四条 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清、工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

第二十五条 合同履行中合同承办人应当随时掌握对方的履行情况，有确切证据证明对方不能履行合同的，学院应当立即中止履行相应的合同义务，并及时催告对方限期履行或者提供适当的担保。

本条所称的担保是指：

（一）抵押；

（二）质押；

（三）保证。

第二十六条 对方违约造成合同不能履行的，学院应当根据自身合法权益的需要，及时采取补救措施，要求对方完全履行合同或者解除合同，并要求对方承担支付违约金、赔偿金等法律责任。

第二十七条 合同承办人岗位发生变动或者学院与之解除、终止劳动关系时，合同承办人应当及时、完整移交由其保管、掌握的合同资料及信息，合同承办人的所在单位应当将该合同承办人不再具体承办学院合同的情况及时书面通知合同对方当事人。

第五章 合同纠纷的处理

第二十八条 在合同签订或履行过程中发生纠纷，首先应采取协商、调解方式解决，能够达成一致意见时，应依合同签订程序修改或重新签订合同。

第二十九条 协商、调解不能达成一致时，合同承办人除向所属部门的负责人汇报外，应当在合同发生纠纷之日起三日内报审计、内控、法务综合办公室，并提供合同纠纷的相关材料商定处理对策。

第三十条 学院与集团公司及其各分子公司之间签订的合同出现纠纷的，由双方协商处理。协商不成的，学院应向山东招金集团有限公司法律事务部申请调解处理。未经集团公司法律事务部同意，学院不得将相互间的合同纠纷提交仲裁或者诉讼。

第三十一条 在处理学院与集团公司及其各分子公司之间合同纠纷时，应当积极进行协商或调解；协商或调解不成时，在逐级报请学院院长及董事长同意后，应及时提起仲裁或诉讼。

第三十二条 合同承办人应当对合同纠纷的诉讼时效负责，但在诉讼时效内合同纠纷已由合同管理部门受理的除外。

第三十三条 因违约或与学院产生纠纷等给学院造成重大不利影响的的合同对方，学院将其列入合同黑名单，并视情况通知财务处冻结应支付的合同款项，各部门至少6个月内不得与之发生业务往来，审计、内控、法务综合办公室和财务处负责监督执行。

第六章 合同的备案及归档

第三十四条 合同管理实行备案、登记制度。

第三十五条 合同管理人员应对审核的合同建立合同台账，并及时予以登记，台账的内容包括但不限于以下事项：合同编号、合同名称、合同对方名称、合同标的、合同内容、合同金额、履行期限、承办人、签订日期、审查日期、归档日期、是否招标、履行情况等。

第三十六条 合同文本原件应持两份以上。财务处承办的学院与银行签订的借款合同由财务处保管；人事处承办的学院与教职工签订的劳动合同由人事处保管；其他合同由学院办公室档案室保管，保管期限根据学院办公室下发的《档案归档范围和保管期限表》文件执行。

第三十七条 承办部门负责存档合同资料的完整性，仔细梳理需存档的合同及其相关配套资料等文件，确保无遗漏。合同资料不得随意搁置、销毁、遗失。每一份签订完毕的合同，承办人应及时将合同相关资料整理后交审计、内控、法务综合办公室管理。

第三十八条 学院办公室年终存档审核后如发现需统一建档的合同及文件资料有缺失，应立即通知经办人核对、补足后再存档。

第三十九条 合同资料、合同信息是学院的商业秘密，任何人不得随意泄漏。

第四十条 合同变更后，合同编号不予改变。

第四十一条 合同管理员和决策人员在岗位发生变化时，应将所保管和经手的合同资料及与合同相关的情况向接任者及时、完整移交。

第七章 责任追究

第四十二条 下列行为属于严重违反本制度的行为，经查证属实后，责任部门不参与当年度优秀单位评比，并根据《伟德betvlctor1946体育过错责任追究实施办法》（试行）（烟金院发〔2024〕10号）进行处理。

（一）利用合同收受财物（如回扣等）归个人所有的；

（二）以高于市场合理价格5%以上订立买受合同、工程发包合同的（以政府指导价或行业价格信息为参考）；

（三）未经批准，与自己经营或自己亲友经营的公司订立合同的；

（四）超越权限订立合同，且合同订立后未获追认批准的；

（五）利用虚假信息骗取订立的合同；

（六）在合同订立、履行过程中发生合同诈骗，造成合同损失2万元以上的；

（七）合同管理员审核合同严重失误，造成合同损失5万元以上的；

（八）合同承办人在合同订立后私自变更合同主要条款（主要条款是指《中华人民共和国民法典》第十二条之条款），造成经济损失的；

（九）未经合同管理部门审核，因合同约定不当，造成学院经济损失1万元以上的；

（十）在合同签订或履行过程中发生纠纷时，合同决策人或者合同承办部门因故意或过失，造成丧失诉讼时效的；

（十一）丢失重要合同档案资料，造成经济损失1万元以上的；

（十二）虚构合同，逃避监管，或者谋取个人私利的。

第四十三条 学院管理人员和有关责任人在经营管理活动中涉嫌构成犯罪的，由司法机关追究其刑事责任。

第八章 附则

第四十四条 对在合同管理工作中发现重大缺陷，避免或挽回重大经济损失的人员，经学院研究后可给予表彰奖励。

第四十五条 本制度与有关法律法规、国家政策相抵触的以后者为准。本制度未尽事宜，按集团公司及上级有关规定执行。

第四十六条 本制度由学院审计、内控、法务综合办公室负责解释。

第四十七条 本制度自下发之日起实施，原合同管理制度同时废止。